تحریم بیت‌بانک زنجانی توسط خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۲۶ شهریور، تحریم بیت‌بانک را اعلام کرد. بیت‌بانک یک بانک رمزارزی است که به بابک زنجانی تعلق دارد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیت‌بانک «صدها میلیون دلار» را به سپاه پاسداران منتقل کرده است.

بر اساس این بیانیه، بیت‌بانک یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌های ایران بوده است. همچنین این بانک در پردازش پرداخت‌های کشتی‌ها برای عبور ایمن از تنگه هرمز نقش داشته است.

برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.

تنگه هرمز و پیامدهای جنگ

پیش‌تر، تنگه هرمز محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان بود. روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور می‌کرد. این وضعیت تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ ادامه داشت.

پس از آغاز جنگ، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تردد در این آبراه را مختل کردند. در نتیجه، قیمت سوخت در جهان از جمله در آمریکا افزایش یافت.

دامنه تحریم‌های جدید

افزون بر بیت‌بانک، یک شرکت تجارت الکترونیکی به نام پیشتاز سیمرغ نیز تحریم شد. همچنین سه فرد نزدیک به بابک زنجانی مشمول این تحریم‌ها شدند. این سه نفر عبارتند از حسینعلی ذاکرحسین، محمدمهدی ذاکرحسین و عادل حیدری.

این اقدام در چارچوب طرح «طرد اقتصادی» واشینگتن علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده است. بر اساس این طرح، وزارت خزانه‌داری آمریکا هر هفته تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و نهادهای مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام می‌کند.

پیش‌تر، در اوایل مردادماه سال جاری، این وزارتخانه چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرده بود. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در همان زمان اعلام کرد این اقدام‌ها در ادامه فشار بر ایران پس از حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته است.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بابک زنجانی را تحریم کرده بود. همچنین دو صرافی دارایی دیجیتال به نام‌های «زدسکس» و «زدکسیون» که در بریتانیا به نام او ثبت شده بودند، تحریم شدند.

نقش بابک زنجانی در تأمین مالی سپاه

روزنامه وال‌استریت جورنال در ۳۱ اردیبهشت گزارشی درباره نقش بابک زنجانی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شبکه زنجانی منابع هنگفتی را برای سپاه پاسداران تأمین کرده است. این شبکه از بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان برای این منظور استفاده کرده است.

وال‌استریت جورنال با استناد به گزارش‌های داخلی صرافی بایننس نوشت که شبکه مالی زنجانی ظرف دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در این صرافی داشته است. افزون بر این، بخش عمده این تراکنش‌ها از یک حساب کاربری انجام شده است. بر اساس این گزارش، فعالیت‌های زنجانی دست‌کم تا چند ماه پیش از افشاگری نیز ادامه داشته است.

بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد. او به اتهاماتی از جمله فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و پولشویی دو میلیارد یورویی محکوم شد. در سال ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد.

با این حال، در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که حکم اعدام زنجانی با موافقت علی خامنه‌ای نقض شده است. در نتیجه، این حکم به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. پس از آن، زنجانی آزاد شد و فعالیت علنی خود را در ایران از سر گرفت.