دادستانی نیویورک خواستار مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز ایران شد

دادستانی منطقه جنوبی نیویورک دادخواستی حقوقی برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز ثبت کرد. این رمزارزها از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران در بازار سیاه به دست آمده‌اند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، این مبلغ صرف تأمین مالی دولت و نهادهای نظامی ایران شده است. از جمله این نهادها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

اتهام پول‌شویی از طریق رمزارز

شان باکلی، معاون دادستان منطقه جنوبی نیویورک، درباره این دادخواست توضیح داد. به گفته او، حکومت ایران از شبکه‌ای از فعالان حوزه رمزارز در چین و سایر کشورها استفاده کرده است. هدف این شبکه، پول‌شویی بیش از یک و نیم میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بوده است.

برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.

افزون بر این، باکلی تأکید کرد که دولت ایران برای تأمین بودجه نیروهای مسلح خود به فروش نفت تحریم‌شده وابسته است. از سوی دیگر، این درآمدها برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نیز هزینه می‌شوند. همچنین، بخشی از این وجوه صرف اقداماتی می‌شود که باکلی از آن‌ها با عنوان «دامن زدن به تروریسم» یاد کرد.

در همین حال، معاون مدیر دفتر میدانی اف‌بی‌آی نیز این دادخواست را به صورت مشترک با دادستانی ثبت کرد. او گفت: «این دادخواست توانایی اف‌بی‌آی را در ردیابی جریان‌های مالی نشان می‌دهد.» به گفته او، اف‌بی‌آی می‌تواند طرح‌های غیرقانونی را شناسایی و خنثی کند. در نتیجه، انتقال رمزارز به دولت‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، متوقف خواهد شد.

نقش دو شرکت چینی در این پرونده

بر اساس اطلاعات وزارت دادگستری آمریکا، دو شرکت چینی در این پرونده متهم هستند. نام این دو شرکت «بلسد تراست» (Blessed Trust) و «هکسا ویل» (Hexa Whale) است. این دو شرکت از حساب‌های معاملاتی خود در صرافی رمزارز «بایننس» استفاده کردند. صرافی بایننس در امارات متحده عربی مستقر است.

به گفته مقام‌ها، این دو شرکت وجوه حاصل از فروش نفت ایران را از طریق بایننس منتقل و پول‌شویی کردند. همچنین، مشتریان این دو شرکت شامل شرکت‌هایی در بخش نفت و فرآورده‌های نفتی چین بودند. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از نقل و انتقالات مالی توسط همین دو شرکت و افراد وابسته به آن‌ها انجام شده است.

در ادامه، وزارت دادگستری توضیح داد که تراکنش‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که منشأ و مالکیت وجوه پنهان بماند. افزون بر این، این دو شرکت از سیستم مالی ایالات متحده نیز برای ارسال یا دریافت ده‌ها میلیون دلار استفاده کردند.

تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا

پیش‌تر، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه شبکه‌ای از صرافی‌های رمزارز اعمال کرده بود. این تحریم‌ها به اتهام مشارکت در انتقال درآمدهای نفتی ایران صادر شدند. در همین راستا، خزانه‌داری آمریکا در ۱۶ مرداد یک صرافی رمزارز به نام «شلبیت» را تحریم کرد.

بر اساس این گزارش، خزانه‌داری اعلام کرد که صرافی شلبیت میلیون‌ها دلار رمزارز را برای سپاه پاسداران منتقل کرده است. همچنین، این صرافی با دیگر گروه‌های مرتبط با حکومت ایران نیز همکاری داشته است. در نهایت، این اقدامات نشان می‌دهد که آمریکا فشار خود بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران را افزایش داده است.